El GAFI valora la decisión de Bolivia de introducir mejoras en la normativa de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. En el mes de mayo, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Ley sobre el tema

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El Gobierno Nacional continúa la labor de mejorar los instrumentos legales de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una acción que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció en su último informe al resaltar el alto compromiso político  del Estado Boliviano para trabajar conjuntamente el GAFI y GAFISUD en la resolución de algunas debilidades que todavía presenta el régimen nacional.
 
Esta evaluación está incluida en el pronunciamiento oficial del GAFI, difundido por esta organización después de la finalización de su última sesión plenaria, efectuada entre el 20 y 22 de junio de 2012 en Roma, Italia.
 
Es importante destacar también que los progresos en el régimen jurídico e institucional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fueron reconocidos por los países de Argentina, Brasil, México y Noruega, como también por GAFISUD, quienes se pronunciaron en la reunión plenaria del GAFI para manifestar expresamente su apoyo a los avances que viene presentando el Estado Plurinacional de Bolivia.            
 
Dicho pronunciamiento incluye, además, lo siguiente: “El GAFI insta a Bolivia a resolver las deficiencias restantes, y en particular a la promulgación de las enmiendas de su legislación penal sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que actualmente están siendo consideradas por el Parlamento, y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción.”
 
Exposición de Bolivia
 
En la sesión plenaria pasada del GAFI, el grupo revisor de esta entidad presentó su evaluación conteniendo los avances del Proyecto de Ley — aprobado en mayo pasado en la Cámara de Diputados de Bolivia— que tiene por objeto establecer un procedimiento especial para el congelamiento de fondos y activos de personas involucradas en actos de terrorismo que se encuentran consignadas en registros públicos de Naciones Unidas, como también en requerimientos de países.
 
Este Proyecto de Ley también introduce modificaciones a las figuras penales de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, con los cuales se pretende ajustar dichas tipificaciones de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones internacionales.
 
El citado Proyecto de Ley (diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) permitirá resolver las observaciones sustantivas del GAFI respecto a la legislación penal.
 
A la fecha, el Proyecto de Ley sigue su tratamiento constitucional en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional; un progreso que es de conocimiento público por cuanto la prensa reflejó el mismo de manera amplia.
 
Compromiso de Bolivia
 
En este último pronunciamiento del GAFI, este organismo además de destacar el alto compromiso político, también reconoció los progresos que se vienen logrando al afirmar que las enmiendas a la legislación penal boliviana están siendo consideradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional con las cuales se fortalecerá  el marco jurídico penal sobre el cual se ha venido trabajando desde el año 2006 como parte de un proceso continuo de constitución y fortalecimiento de un sistema institucional de represión de dichas actividades ilícitas.
 
Este proceso contempla, además, entre otras medidas el fortalecimiento institucional de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que —como parte de las medidas adoptadas al respecto— en la actualidad se encuentra bajo un programa de asistencia técnica de la cooperación internacional.
 
El reconocimiento expreso del GAFI al compromiso político no es casual, sino que constituye una acreditación al Gobierno Nacional, que mediante la participación personal del Ministro de Economía y Finanzas Públicas en reuniones de distintas instancias del GAFI, expuso la política boliviana sobre la materia, como las medidas y acciones realizadas y las que se encuentran en desarrollo.
 
En febrero de 2012, el Gobierno boliviano ratificó su firme determinación de continuar en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con la convicción propia que tales conductas ilícitas causan severos daños morales y económicos a los estados y sus instituciones.

En este contexto es importante recordar que en la reunión de GAFI de octubre de 2011, por la reciente promulgación de la ley que tipifica el Financiamiento al Terrorismo, el grupo revisor en base a un análisis preliminar ratificó sus observaciones, pero reconoció el alto nivel de compromiso de Bolivia para superar las observaciones.
 
Trabajo coordinado
 
En junio de 2011, el GAFI puso a Bolivia en una lista de países observados por la deficiencia en sus normativas legales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
 
Cabe aclarar que el Estado de Bolivia enfrenta dicha situación porque hasta antes del año 2006 tenía un vacío jurídico e institucional en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, salvo el caso aislado de la tipificación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, realizada el año 1997 en la Ley 1768, que además presentaba deficiencias.
 
De modo que la resolución de dicho déficit jurídico e institucional constituye un desafío importante que se viene encarando con la debida responsabilidad, mediante la conformación de un sistema constituido por un conjunto de normas especiales de carácter administrativo y legal, como también por instituciones de carácter operativo (UIF y ASFI) y estratégico (Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, en proceso de aprobación).
 
 
 
MEFP-UCS/RR/VAR/2012